深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事

 关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》

(资料图片仅供参考)

                          、《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，

我们作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”

                              ）

的独立董事，现对公司第六届董事会第二十五次会议审议的关于董事

会换届选举相关事项发表独立意见如下：

  经核查，我们认为：

                        《上市公司治

理准则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。本次提名

是在提名人充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综

合情况的基础上进行的，并已征得被提名人的同意。

名董事候选人任职资格符合担任上市公司非独立董事、独立董事的任

职条件, 能够胜任所聘岗位职责的要求，候选人均未受过中国证监会

及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未

曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或

者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定

的不得提名为董事的情形。

 （1）非独立董事候选人：杨国林先生、王世云先生、赵建潮先生、

张建国先生、陈波先生、李鸿卫先生、舒谦先生、沈启盟先生；

 （2）独立董事候选人：张金隆先生、西小虹先生、余明桂先生、

袁宇辉先生。

  我们一致同意上述 12 名董事候选人的提名，并同意将上述议案

提交股东大会审议。

             深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

            独立董事：张金隆、西小虹、余明桂、袁宇辉

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